ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» осуществляются все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководствуясь требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года №115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  и нормативными актами Банка России:

·        Разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК);

·        назначен Ответственный сотрудник, который отвечает за реализацию ПВК и программ их осуществления;

·        осуществляется идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, направленные на идентификацию бенефициарных владельцев;

·        применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по отказу от заключения договора, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, предусмотренным законодательством  и ПВК, а также выполняются иные требования действующего законодательства.